DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DE PESSOA JURÍDICA
DOCUMENTO EXIGIDO  TIPO INSTITUIÇÃO
Da Empresa:
Autorização para consulta à Central de Risco do BACEN  Original                -BANIF
Balanços dos últimos 3 (três) exercícios sociais e balancetes do ano corrente. Cópia SICREDI  -BANIF
Cartão CNPJ Cópia SICREDI  -BANIF  -SANTANDER   -CEF                      
Cartão de Assinaturas preenchido e assinado (com firma reconhecida) Original                -BANIF
Comprovante de Endereço atualizado (água, luz, telefone fixo) Cópia SICREDI                                      -CEF
Comprovantes dos Bens (documentos dos veículos e/ou matrículas dos imóveis). Cópia SICREDI
Contrato Social e eventuais alterações ou Estatuto e Atas das Assembléias Gerais. Cópia SICREDI2*-BANIF2*-SANTANDER2* -CEF2*
Declaração de IRPJ do último exercício. Cópia SICREDI4*             -SANTANDER   -CEF5*
Ficha Cadastral PJ preenchida e assinada Original                -BANIF
Procurações (se for o caso). Cópia SICREDI  -BANIF
Relação de endividamento bancário atualizado (Banco, Modalidade, Garantia) Original                -BANIF
Relação do Faturamento dos últimos 12 (doze), meses assinada pelo Contador e pela Empresa. Original SICREDI  -BANIF3*-SANTANDER   -CEF
Relação do Imobilizado. Original SICREDI
Relação dos principais clientes e fornecedores, com respectivos prazos de compras e vendas. Original SICREDI
Dos Sócios/Acionistas Majoritários:
Cartão de Assinaturas preenchido e assinado (com firma reconhecida) Original                -BANIF
Certidão de Casamento (se for o caso). Cópia SICREDI
Comprovante de Residência atualizado, em seu nome (água, luz, telefone fixo) Cópia SICREDI               -SANTANDER   -CEF
Comprovantes dos Bens (documentos dos veículos e/ou matrículas dos imóveis). Cópia SICREDI
Declaração de IRPF do último exercício ou DECORE. Cópia SICREDI1*-BANIF  -SANTANDER   -CEF5*
Ficha Cadastral PF preenchida e assinada Original                -BANIF
Identidade e CPF. Cópia SICREDI1*             -SANTANDER   -CEF
Observações:
(1*) Inclusive do cônjuge, quando for o caso.
(2*) Com os respectivos registros da Junta Comercial
(3*) Dos últimos 36 meses.
(4*) Dos 2(dois) ultimos exercícios
(5*) + comprovante(s) de pagamento(s) do imposto devido (quando for o caso).